NEW YORK — Un juge fédéral a approuvé le projet de restituer 100 millions de dollars à environ 31 000 utilisateurs d’EminiFX qui ont été pris dans le stratagème de crypto-monnaie qui a escroqué principalement des Haïtiens de plus de 250 millions de dollars et a envoyé le fondateur de l’entreprise en prison pendant neuf ans.
L’avocat David Castleman, le séquestre nommé par le tribunal, a déclaré au Haitian Times que les bénéficiaires éligibles ont jusqu’au 31 janvier pour fournir leurs coordonnées bancaires afin de pouvoir recevoir une partie des fonds qu’ils ont déposés début février. La plupart des destinataires, soit 23 000 utilisateurs, recevront 45 % de l’argent qu’ils ont déposé, moins les retraits qu’ils ont effectués avant la fermeture d’EminiFx. 7 900 autres personnes recevront 55 %, moins les retraits qu’elles ont effectués.
“L’objectif principal de cette mise sous séquestre a toujours été de récupérer et de redistribuer les fonds aux utilisateurs d’EminiFx”, a déclaré Castleman mardi après-midi. « L’annonce de la plus grande distribution est l’une des étapes les plus significatives de cette mise sous séquestre.
“C’est le premier, mais ce n’est peut-être pas le seul”, a ajouté Castleman à propos de la distribution.
Des questions clés émergeront forcément de la part de ceux qui pensaient investir dans ce que le fondateur et PDG d’EminiFx, Eddy Alexandre, présentait comme une opportunité de devenir millionnaire, mais qui n’était rien de plus qu’un système pyramidal alimenté par la cryptographie.
Margarette Dominique, la femme de la région d’Orlando qui attendait désespérément les fonds, s’est immédiatement demandée pourquoi ils ne recevaient que 45 à 55 % lorsque le Haitian Times l’a alertée.
« Qu’est-il arrivé à faire fonctionner l’argent, pendant tout ce temps, il est resté entre les mains du gouvernement », a déclaré Dominique. “Je suppose que nous devrons simplement attendre que cela vienne.”
Détails du remboursement EminiFX
Le plan autorise Castleman à utiliser 100 millions de dollars sur les 152 millions de dollars récupérés, soit environ 45 % du total des transactions estimées, sur les comptes Alexandre et EminiFx. Les 52 millions de dollars restants sont conservés en réserve pour couvrir les impôts et autres obligations, a déclaré Castleman.
La juge Valérie Caproni, qui préside la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) dossier contre Alexandre, a autorisé les remboursements comme suit :
- Utilisez 94,6 millions de dollars pour donner 23 643 utilisateurs qui ont déposé plus de 1 000 $. Ces utilisateurs, appelés Classe 3 dans les documents judiciaires, recevront 45 % des fonds comme premier paiement, avec la possibilité de recevoir davantage si une autre distribution est approuvée ultérieurement.
- Utilisez 2,2 millions de dollars pour donner 7 991 utilisateurs qui ont déposé moins de 1 000 $. Ces utilisateurs, appelés classe 3A dans les documents judiciaires, recevront 55 % des fonds comme seul paiement.
Sur les 4 000 utilisateurs restants qui ont déposé une réclamation, plus de 900 ne recevront aucun remboursement parce qu’ils ont effectué des retraits dépassant les montants auxquels ils auraient autrement droit. Environ 600 autres sont toujours en cours d’examen, et certains autres n’ont eu aucune transaction sur les comptes récupérés par le séquestre.
Par exemple, une personne qui a déposé 16 000 $ à titre d’investissement et a retiré 3 690,07 $ serait admissible à recevoir 3 509,93 $ ((16 000*45%)-3 690,07).
Les remboursements devraient avoir lieu entre le 1er et le 5 février, une fois que les utilisateurs auront vérifié leurs comptes de dépôt via le mise sous séquestre portail utilisateur, a déclaré Castleman.
Castleman avait pour objectif d’envoyer les e-mails à tous les utilisateurs et de publier une vidéo sur le site de mise sous séquestre Eminifx d’ici mardi soir expliquant l’accord de distribution.
Une saga de 3 ans touche à sa fin
La distribution, approuvée le 21 janvier, couronne une saga juridique vieille de près de trois ans qui a débuté en mai 2022, lorsque le FBI arrêté Alexandre à Valley Stream, New York pour fraude. Les premières estimations évaluaient le montant présumé du stratagème à 59 millions de dollars, mais ce chiffre a changé à mesure que les enquêteurs chargés des affaires pénales et civiles ont mis la main sur les livres de la société. Les procédures judiciaires ont ensuite révélé que le système avait piégé au moins 35 000 utilisateurs et un réseau couvrant au moins sept pays.
Les enquêteurs ont découvert qu’Alexandre, un diacre adventiste du septième jour, dirigeait un club et une plateforme d’investissement en crypto-monnaie et en devises qui était un système pyramidal. Semblable à un Ponzi, Alexandre comptait sur les fonds des nouveaux membres pour payer les participants plus âgés et acheter des produits de luxe pour son usage personnel au lieu d’investir réellement. Pendant ce temps, il a annoncé qu’il disposait d’un logiciel de trading assisté par robot « secret commercial » qui pourrait générer des rendements hebdomadaires de 5 % à 9,99 % et le statut de millionnaire dans deux à trois ans. Il a également fait appel à des recruteurs de son réseau religieux pour attirer davantage de personnes, ont déclaré des responsables et des membres de la communauté.
Pour les convaincre de sa crédibilité, Alexandre a montré aux investisseurs des rendements fictifs au cours des huit mois d’activité d’EminiFX, ont indiqué les procureurs. Il a également utilisé les fonds des investisseurs pour certains paiements afin de récompenser les plus performants et d’acheter des biens immobiliers à Long Island comme investissement et produits de luxe pour lui-même.
Après avoir nié les accusations à plusieurs reprises et activé un réseau de partisans qui le croyaient innocent, Alexandre a plaidé coupable en février 2023. Il a été condamné à neuf ans de prison, qu’il a dû purger à FCI Allenwood Faibleun établissement correctionnel fédéral à faible sécurité situé à Allenwood, en Pennsylvanie.
En savoir plus sur le rapport spécial du Haitian Times sur comment l’arnaque EminiFx s’est déroulée mondial.
Le poste 31 000 utilisateurs d’EminiFX recevront des remboursements partiels à partir de février | EXCLUSIF est apparu en premier sur Le temps haïtien.
31 000 utilisateurs d’EminiFX recevront des remboursements partiels à partir de février | EXCLUSIF a été publié pour la première fois le 24 janvier 2025 à 13h35.
