L’agence nigériane de lutte contre la corruption a abandonné les poursuites pour blanchiment d’argent contre un haut dirigeant de la cryptomonnaie afin de lui permettre de bénéficier d’un traitement médical à l’étranger.
Tigran Gambaryan, un citoyen américain, a été arrêté lors d’un voyage d’affaires au Nigeria en février, puis inculpé aux côtés de sa société Binance de blanchiment de 35,4 millions de dollars (28 millions de livres sterling), ce qu’ils ont nié.
L’homme de 40 ans était responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, que le Nigeria attribue à une grande partie de ses récentes crises économiques.
Il accuse la plateforme numérique – sur laquelle les investisseurs peuvent acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies – de fixer les taux de change et de spéculer sur les devises conduisant à la chute libre de la monnaie locale.
Les accusations portées contre Binance, y compris les délits d’évasion fiscale qu’elle nie, faisaient partie d’une répression menée par les autorités nigérianes contre les sociétés de cryptomonnaie en général, craignant qu’elles ne soient utilisées pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La famille de M. Gambaryan a demandé sa libération en raison d’inquiétudes concernant sa santé, affirmant que les conditions de vie au centre correctionnel de Kuje – une prison de la capitale Abuja où il était détenu depuis avril – exacerbaient un problème de dos.
“La hernie discale dans son dos s’est aggravée au point qu’elle pourrait causer des dommages permanents et affecter sa capacité à marcher”, a déclaré sa femme Yuki en août.
Le juge de la Haute Cour lui a refusé à deux reprises la libération sous caution, affirmant qu’il représentait un risque potentiel de fuite.
Cela fait suite à l’évasion de son collègue Nadeem Anjarwalla, un double ressortissant anglo-kenyan qui était directeur régional Afrique de Binance.
Il a été arrêté aux côtés de M. Gambaryan en février mais j’ai fui le pays quelques semaines après leur assignation à résidence – et il est toujours recherché par les autorités nigérianes.
Selon l’agence de presse Reuters, le procès de Gambaryan a été ajourné vendredi dernier car il n’a pas pu comparaître pour cause de maladie.
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a ensuite annoncé mercredi devant le tribunal d’Abuja qu’elle abandonnait les poursuites contre lui.
“Nous avons retiré les accusations de blanchiment d’argent portées contre Tigran Gambaryan pour lui permettre de bénéficier d’un traitement médical à l’extérieur du pays”, a déclaré Reuters citant l’avocat de la EFCC, Ekele Ihenacho.
Les accusations d’évasion fiscale déposées contre Binance par le Federal Inland Revenue Service seront toujours poursuivies devant les tribunaux.
Binance a également enfreint les lois américaines. En novembre son fondateur Changpeng Zhao a démissionné et a été condamné en avril à quatre mois de prison. pour avoir permis à des criminels de blanchir de l’argent sur sa plateforme.
