Mashinsky était l’un des nombreux magnats de la cryptographie accusés de fraude après qu’une chute des prix en 2022 ait provoqué l’effondrement d’entreprises.
Alex Mashinsky, fondateur et ancien PDG du prêteur de crypto-monnaie Celsius Network, a plaidé coupable aux États-Unis à deux chefs d’accusation de fraude.
Mashinsky, 59 ans, a été inculpé le 13 juillet 2023 de sept chefs d’accusation de fraude, de complot et de manipulation de marché. Les procureurs fédéraux de Manhattan ont déclaré qu’il avait induit en erreur les clients de Celsius pour les persuader d’investir et avait artificiellement gonflé la valeur du jeton cryptographique exclusif de son entreprise. Il a plaidé non coupable plus tard dans la journée.
Mardi, lors d’une audience devant le juge de district américain John Koeltl, Mashinsky a déclaré avoir plaidé coupable de deux des sept chefs d’accusation dont il était initialement accusé : fraude sur les matières premières et stratagème frauduleux visant à manipuler le prix du CEL, le jeton interne de Celsius.
Devant le tribunal, Mashinsky a admis avoir donné un « faux réconfort » aux clients de Celsius en donnant une interview en 2021 dans laquelle il a déclaré que Celsius avait reçu l’approbation des régulateurs pour son programme « Earn », ce qui n’était pas le cas. Le programme Earn permettait aux utilisateurs de déposer des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum et Tether et de recevoir des paiements d’intérêts hebdomadaires, offrant jusqu’à 18 % par an.
Il a déclaré qu’il avait également omis de révéler qu’il avait vendu ses participations dans CEL.
“Je sais que ce que j’ai fait était mal et je veux essayer de faire tout ce que je peux pour y remédier”, a déclaré Mashinsky.
Dans le cadre de son accord de plaidoyer avec les procureurs, Mashinsky a accepté de ne pas faire appel d’une peine de 30 ans ou moins – le maximum auquel il encourt pour les deux chefs d’accusation.
Mashinsky était l’un des nombreux magnats de la cryptographie à être accusés de fraude après qu’une baisse des prix de la cryptographie en 2022 ait provoqué l’effondrement d’un certain nombre d’entreprises, dont la bourse FTX, aujourd’hui en faillite.
Prix des actifs numériques comme Le Bitcoin a depuis bondien partie à cause de l’optimisme quant aux politiques amicales attendues du président américain élu Donald Trump à l’égard de la crypto-monnaie.
Fondée en 2017, Celsius a déposé une demande de mise en faillite (chapitre 11) aux États-Unis – qui permet à une entreprise de continuer à fonctionner pendant qu’elle travaille sur un plan de remboursement de ses créanciers – en juillet 2022, après que les clients se sont précipités pour retirer leurs dépôts alors que les prix des cryptomonnaies chutaient. Au début, beaucoup n’ont pas pu accéder à leurs fonds. La société est sortie de la faillite le 31 janvier et s’est tournée vers l’exploitation minière de Bitcoin.
Les prêteurs de crypto tels que Celsius ont connu une croissance rapide à mesure que les prix des cryptomonnaies ont augmenté pendant la pandémie de COVID. Ils ont promis aux déposants un accès facile aux prêts et des taux d’intérêt époustouflants, puis ont prêté des jetons aux investisseurs institutionnels, dans l’espoir de profiter de la différence.
Celsius a été l’une des premières d’une série de faillites dans le secteur des crypto-monnaies en 2022, alors que les prix des jetons ont explosé dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et d’inflation obstinément élevée. Il a déposé son bilan peu de temps après que le fonds spéculatif de cryptographie basé à Singapour Three Arrows Capital et le prêteur de cryptographie rival Voyager Digital l’aient fait.
Les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé Mashinsky et l’ancien directeur des revenus de Celsius, Roni Cohen-Pavon, d’avoir manipulé le marché du jeton cryptographique de l’entreprise. Cohen-Pavon a plaidé coupable en septembre 2023 et a accepté de coopérer à l’enquête des procureurs.
Les procureurs ont déclaré que Mashinsky avait également personnellement récolté environ 42 millions de dollars de produit en vendant ses avoirs en jeton CEL.
Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a été reconnu coupable d’avoir volé environ 8 milliards de dollars aux clients de la bourse en novembre 2023 et condamné en mars à 25 ans de prison.
