Un piéton passe devant l’entrée de Lombard Odier à Genève, en Suisse.
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Lombard Odier, l’une des plus anciennes banques privées de Suisse, a été inculpée par le parquet suisse pour blanchiment d’argent aggravé.
Dans un communiqué publié vendredi, le Ministère public de la Confédération (MPC) a déclaré avoir déposé mardi un acte d’accusation contre Lombard Odier et un ancien employé de la banque auprès du Tribunal pénal fédéral suisse.
Le MPC a déclaré que l’accusé avait contribué à dissimuler les produits d’une organisation criminelle créée par Gulnara Karimova – la fille d’Islam Karimov, le président autoritaire de l’Ouzbékistan décédé d’un accident vasculaire cérébral en 2016. Karimova a été inculpée par le procureur général en 2023 pour des accusations de blanchiment d’argent résultant d’activités criminelles en Suisse entre 2005 et 2012.
“Des enquêtes ont conduit le MPC à penser qu’une partie de l’argent blanchi en Suisse pourrait avoir été transférée sur des comptes bancaires chez … Lombard Odier à Genève. La banque et l’un de ses anciens chargés de relations auraient joué un rôle déterminant dans dissimulant les produits des activités criminelles de “The Office””, a déclaré le MPC dans son communiqué.
Ils font l’objet d’une enquête depuis 2016, ont ajouté les procureurs.
Lombard Odier, dont les origines remontent à 1796, nie ces allégations.
“Nous avons pris note de la décision du Ministère public de la Confédération de porter plainte contre la Banque pour contrôles insuffisants”, a indiqué la banque vendredi dans un communiqué.
“Cette étape fait suite à l’ouverture d’une enquête formelle contre la banque initiée et rendue publique en 2016. Pour la banque, les allégations sont infondées et sans fondement. La banque entend se défendre vigoureusement.”
La banque a déclaré que l’affaire avait été initiée par “la déclaration proactive de soupçons aux autorités suisses” par Lombard Odier.
CNBC a contacté Grégoire Mangeat, qui a représenté Karimova tout au long de ses batailles juridiques avec les autorités suisses. Karimova purge actuellement une peine de prison en Ouzbékistan.
