Osmond ChiaJournaliste d’entreprise, Singapour et
Liv McMahonJournaliste technologique


Un ressortissant chinois a été condamné à la suite d’une enquête internationale sur la fraude qui a abouti à ce qui serait la plus grande crise de crypto-monnaie au monde.
La police métropolitaine a déclaré qu’elle avait récupéré 61 000 bitcoins d’une valeur de plus de 5 milliards de livres sterling (6,7 milliards de dollars) en prix actuels.
Zhimin Qian, également connu sous le nom de Yadi Zhang, a plaidé coupable lundi à Southwark Crown Court d’acquérir et de posséder illégalement la crypto-monnaie.
Entre 2014 et 2017, elle a dirigé une arnaque à grande échelle en Chine qui impliquait de tricher plus de 128 000 victimes et de stocker les fonds volés dans les actifs bitcoin, a indiqué le Met dans un déclaration.
Il a déclaré que le plaidoyer de culpabilité de 47 ans a suivi une enquête de sept ans sur un Web mondial de blanchiment d’argent qui a commencé lorsqu’il a obtenu un coup de pied sur le transfert des actifs criminels.
Qian Avait été “éveillé justice” depuis cinq ans jusqu’à son arrestation, ce qui a nécessité une enquête complexe impliquant plusieurs juridictions, a déclaré le sergent-détective Isabella Grotto, qui a mené l’enquête du MET.
Elle a fui la Chine à l’aide de faux documents et est entrée au Royaume-Uni, où elle a tenté de blanchir l’argent volé en achetant une propriété, a déclaré le Met.
“En plaidant coupable aujourd’hui, Mme Zhang espère apporter un certain réconfort aux investisseurs qui attendent depuis 2017 une compensation, et pour les rassurer que l’augmentation significative des valeurs de crypto-monnaie signifie qu’il existe plus que des fonds suffisants disponibles pour rembourser leurs pertes”
Mais certains rapports ont suggéré que le gouvernement britannique cherchera à conserver les fonds saisis.
La BBC a approché le Trésor et le ministère de l’Intérieur pour une réponse.
Les réformes de la législation sur la criminalité dans le cadre du précédent gouvernement conservateur visaient à faciliter la tâche des autorités britanniques pour saisir, geler et récupérer les actifs cryptographiques.
Les modifications permettraient également à certaines victimes de demander la libération de leurs actifs détenus dans les comptes.
‘La déesse de la richesse’
Qian a reçu l’aide d’un travailleur à emporter chinois nommé Jian Wen, qui a été emprisonné pendant six ans et huit mois l’an dernier pour son rôle dans l’opération criminelle.
Wen, 44 ans, a blanchi le produit de l’arnaque et s’est déplacé de vivre au-dessus d’un restaurant à une “maison louée de plusieurs millions de livres” dans le nord de Londres, a déclaré le service de poursuite de la Couronne (CPS) Plus tôt cette année.
Elle a également acheté deux propriétés à Dubaï d’une valeur de plus de 500 000 £, a indiqué le CPS.
Le Met a déclaré avoir saisi plus de 300 millions de livres sterling de Bitcoin de Wen.


Life week de médias chinois ont rapporté en 2024 que les investisseurs, principalement entre 50 et 75 ans, avaient versé “des centaines de milliers à des dizaines de millions” de yuan dans des investissements promus par Qian.
Certaines des victimes – y compris les hommes d’affaires, les employés de la banque et les membres du pouvoir judiciaire – auraient été invités à investir avec le programme de Qian par des amis et de la famille.
Les investisseurs en savaient peu sur Qian, qui a été décrit comme “la déesse de la richesse”.
“Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont de plus en plus utilisés par les criminels organisés pour déguiser et transférer des actifs, afin que les fraudeurs puissent bénéficier des avantages de leur conduite pénale”, a déclaré le procureur en chef adjoint de la Couronne, Robin Weyell.
“Cette affaire, impliquant la plus grande crise de crypto-monnaie au Royaume-Uni, illustre l’ampleur du produit pénal disponible pour ces fraudeurs.”
La condamnation de lundi marque “l’aboutissement d’années d’enquête dédiée”, qui a impliqué les équipes de la police et des forces de l’ordre chinois, a déclaré que Will Lyne, responsable du commandement économique et cybercriminatoire.
Qian est détenu avant la condamnation, qui aura lieu après un procès impliquant d’autres liens avec l’affaire. La date de sa condamnation n’a pas encore été fixée.
La BBC a contacté l’ambassade chinoise au Royaume-Uni pour commenter.


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